Как преступники используют банковские карты казахстанцев, рассказали в АФМ

В Агентстве РК по финансовому мониторингу предупреждают о случаях вовлечения людей в преступные схемы с использованием личных банковских карт.

Создатели масштабных преступных схем предлагают лёгкий заработок в обмен на использование личных банковских карт для легализации преступного дохода.

Предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, казахстанцы рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.

Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми.

«Согласно анализу, 30 тысяч банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге. Участие в таких схемах может обернуться серьёзными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание», – говорится в сообщении АФМ.

Согласно последним исследованиям, проведённым АФМ, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать «дропами» под влиянием обещаний лёгкого и быстрого заработка.

«Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведётся только онлайн, и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему. Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги. Сообщите о мошенничестве в соответствующие органы, которые помогут вам разобраться в ситуации», – обратились в АФМ.

В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве «дропов» в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета было отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге.

В другом случае использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счёт которого поступило почти 22,5 млн тенге от более 900 лиц. Суммы переводов от 7 500 до 15 000 тенге соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств. Впоследствии эти деньги вывели на криптокошельки злоумышленников.